Un hombre del sur de Florida (EEUU) se declaró culpable el miércoles de obtener de manera fraudulenta $ 3.9 millones de dólares en préstamos federales para el coronavirus, que utilizó para comprar un Lamborghini Huracán y otros artículos de lujo.
David Hines, de Miami, se frotó la frente con aparente vergüenza cuando se declaró culpable de cargos federales, incluido fraude bancario, en una audiencia celebrada por videoconferencia debido a las restricciones de COVID-19. El hombre será sentenciado en abril.
El año pasado, el hombre de 29 años de edad y propietario de empresas de mudanzas en el sur de Florida, solicitó siete préstamos al Bank of America en virtud de un programa de Administración de Pequeñas Empresas.
Los préstamos a través del Programa de protección de cheques de pago (PPP) están destinados a ayudar a las empresas en dificultades durante la pandemia. Estos dineros provienen de los $ 650 mil millones aprobados por el Congreso como parte de la Ley CARES.
El banco aprobó tres de las solicitudes de Hines, por un total de $ 3,984,557, según reporto el Miami Herald. Una de sus primeras compras fue un Lamborghini Huracán de $ 318.000, según la denuncia original.
Los investigadores dicen que Hines también usó el dinero del préstamo para sitios web de citas, joyas y ropa y estadías en hoteles de alta gama como Fontainebleau y Setai en Miami Beach.
En julio, Hines estuvo involucrado en un accidente automovilístico, atropelló a una persona y se dio a la fuga, lo que ayudó a los investigadores a vincular el Lamborghini con él.
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Como parte de la declaración de culpabilidad, Hines reconoció haber recibido $ 3.9 millones en préstamos del gobierno federal en nombre de diferentes compañías que administraba, alegando fraudulentamente que serían utilizados para pagar a los empleados afectados por la pandemia.
Hines no es el único que explota los préstamos PPP. Según el Departamento de Justicia, los abogados han procesado a más de 100 acusados en más de 70 casos penales.
El Programa de Protección de Cheques de Pago representa miles de millones de dólares en préstamos perdonables para pequeñas empresas estadounidenses que luchan por la pandemia. Es parte de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus, que se convirtió en ley federal en marzo.
